Fecha de compliance

Question or Hint Answer or Word

SARO: Posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. SARO
CONTINGENCIA: Conjunto de acciones y recursos para responder a las fallas e interrupciones específicas de un sistema o proceso. CONTINGENCIA
OPERACIÓN INUSUAL: Transacción que no guarda relación respecto de la actividad económica del Cliente, o que por su número, frecuencia, transacciones o complejidad, se sale de los parámetros de normalidad establecidos. OPERACIONINUSUAL
LAVADO DE ACTIVOS: conjunto de operaciones a través de las cuales se pretende ocultar, la verdadera naturaleza de bienes o dineros provenientes de actividades ilícitas. LAVADODEACTIVOS
CIBERATAQUE: Acción criminal organizada de uno o más agentes que usan los servicios o aplicaciones del ciberespacio. CIBERATAQUE
SPYWARE: Software espía que recopila información de un computador, sin conocimiento de su propietario y la transfiere a otros dispositivos. SPYWARE